外管局再出罚单,易宝支付违规被罚

易宝支付因未按规定进行国际收支统计申报、未按规定报送财务会计报告及统计报表等资料,被国家外汇管理局北京外汇管理部处以责令改正、警告、罚款等处罚,处罚时间为2018年6月29日。

外管局再出罚单,易宝支付违规被罚

处罚措施:国家外汇管理局北京外汇管理部对易宝支付采取了多项处罚措施,包括责令改正、警告以及罚款。这些措施旨在督促易宝支付严格遵守外汇管理规定,确保外汇数据的准确性和及时性。

处罚时间与背景:此次处罚发生在2018年6月29日,与国家外汇管理局上海市分局对富友支付、盛付通两家公司做出处罚的时间为同一天。这表明当时外汇管理部门正在加强对支付机构的监管力度,严厉打击违规行为。

公司资质与历史

易宝支付于2013年10月获得国家外汇管理局批准的跨境支付业务许可证,具备开展跨境支付业务的资质。

公司注册资本1亿元,注册时间为2003年7月2日,法定代表人为唐彬,为北京易通富合科技有限公司全资控股。

2011年5月,易宝支付获得首批央行颁发的支付牌照,业务类型涵盖互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(除河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省以外的地区,可以在宁波市开展业务)。

过往处罚记录:易宝支付并非首次因违规行为受到处罚。2016年8月,公司曾因违反相关清算管理规定,被央行警告并没收非法所得1059.22万元,同时处以违法所得4倍的罚款,处罚金额逾5200万元。这一事件表明易宝支付在合规管理方面存在一定问题,需要加强内部管理和风险控制。

行业参与:2017年8月,易宝支付与支付宝、财付通等非银行支付机构共同参股出资网联清算有限公司,出资2420万人民币,持股比例1.21%。这一举措表明易宝支付在支付行业中具有一定的地位和影响力,同时也需要承担更多的行业责任和义务。