SAFEIS | 提供区块链案件援助 有效打击区块链犯罪

SAFEIS | 提供区块链案件援助 有效打击区块链犯罪

SAFEIS通过提供区块链案件援助,有效协助警方打击了区块链犯罪,成功侦破一起跨境赌博区块链犯罪大案,取得显著战果。具体成果如下:

SAFEIS协助警方梳理出338个涉案钱包地址,通过对区块链数据的深度分析和追踪,明确了资金流向和犯罪团伙的交易模式。

成功锁定42名犯罪嫌疑人,其中14人为境内身份人员28人为境外身份人员,为后续的抓捕和跨国协作提供了关键线索。

在SAFEIS的协助下,警方成功抓捕6名犯罪团伙成员,对犯罪网络形成有力震慑。

追缴涉案资产三千万美元,包括现金、虚拟货币及其他资产,有效削弱了犯罪团伙的经济基础。

SAFEIS锁定犯罪团伙链上沉淀资金(保险柜资金)近五千万美元,这些资金被犯罪团伙隐藏在区块链网络中,试图长期控制。

通过实时监控技术,SAFEIS持续追踪这些资金的流动情况,防止犯罪团伙转移或使用,为后续资产追缴和案件侦破提供持续支持。

SAFEIS的技术优势与作用

案件意义与影响