唐小僧非吸案最新进展:实控人涉集资诈骗已送审

唐小僧非吸案最新进展为:实控人相关犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案已由上海市公安局浦东分局侦查终结,并移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉。

具体信息如下:

日前,上海市浦东新区人民检察院官网发布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案的受理公告。

公告显示,该案已由上海市公安局浦东分局侦查终结,并移送至浦东新区人民检察院审查起诉。

检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,向相关人员告知了审查起诉阶段享有的权利和承担的义务,并附上了被害人诉讼权利义务告知书。

唐小僧非吸案最新进展:实控人涉集资诈骗已送审

犯罪嫌疑人身份

陶蕾:曾为资邦(上海)控股法人、“唐小僧”实控人。

王利:曾为“唐小僧”财务负责人。

案件背景与进展

唐小僧母公司为资邦(上海)投资控股有限公司。6月17日,上海市公安局浦东分局根据投资人受损群众报案,对资邦(上海)控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

7月13日,上海市公安局浦东分局发布警方通报称,唐小僧母公司资邦(上海)投资控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪,经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

案件细节

经警方调查,自2012年12月起,资邦控股实控人邬再平(在逃)与陶蕾等人,在未经批准的情况下,在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”、“摇旺理财”等线上平台。

他们以允诺年化收益5%-15%不等的高额利息为饵,对外销售非法理财产品,涉案金额高达380亿余元。